Penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka yakni IOG, mantan Manager Bisnis Komersial dan TDC selaku petugas Teller Bank BJB (Bank Jawa Barat) Cabang Pekanbaru.

Pada Jumat 4 Juni 2021 dilakukan penangkapan di Jakarta dan melakukan penahanan terhadap IOG selaku mantan Manager Bisnis Komersial Bank BJB Cabang Pekanbaru yang telah diberhentikan pada bulan Maret 2019.

Alasan dilakukan penahan IOG didasari pasal 21 ayat (4) KUHAP persangkaan Tindak Pidana diancam pidana penjara diatas 5 tahun atau lebih dan berdasarkan pasal 21 ayat (1) KUHAP penahanan dilakukan dengan alasan :
- Dikuatirkan melarikan diri 
- Merusak/menghilangkan barang bukti
- Mengulangi perbuatan.

Tersangka memiliki peran yang sangat besar dalam tindak pidana perbankan ini.

Sedangkan terhadap tersangka TDC tidak dilakukan penahanan dengan alasan, perbuatan tersebut dilakukan karena di bawah perintah atasan (IOG) dan tersangka TDC tidak mendapatkan keuntungan dari perintah tersebut.

Tersangka IOB